【陸央行反洗錢 強化金融監管】
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陸央行反洗錢 強化金融監管
中時電子報作者記者林瑞益╱綜合報導 | 中時電子報 – 2015年1月29日 上午5:50
旺報【記者林瑞益╱綜合報導】
為強化國際金融反恐行動，中國人民銀行27日召開2015年反洗錢工作電視電話會議，人行副行長李東榮在會上稱，中國正面臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰，今年要認真做好新常態下各項反洗錢工作，進一步提高風險意識，加強高風險領域反洗錢監管。
據人行官網透露，李東榮指出，人行與有關部門協調配合，在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風險評估體系，正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準備工作，反洗錢法律制度不斷健全，監管手段和措施進一步規範，建立了涉恐資金交易監測模型，調查和協查數量創歷史新高，反洗錢國際合作進一步加強，推動國內金融機構建立起一支合格的反洗錢專家隊伍。
李東榮強調，今年要認真做好新常態下各項反洗錢工作：
一是立足長遠，認真做好國家洗錢和恐怖融資風險評估以及金融行動特別工作組第四輪互評估有關工作；二是強化依法行政意識，建立科學的反洗錢法律體系和工作機制；三是加強與有關部門的協調配合和信息共享，提高反洗錢監測分析和反洗錢行政調查工作的有效性；四是進一步提高風險意識，加強高風險領域反洗錢監管；五是在開放形勢下加強學習和調研，全面提升央行反洗錢履職水平。
美國在911事件後致力推動中美金融反恐，據《北京青年報》報導，美國多年前就嚴格管控現金與資金流向，並規定旅客進出美國攜帶現金不可超過1萬美元，但中國在現金管控上的推動較為落後，也給恐怖分子有可乘之機，透過存摺夾帶大量資金。
轉貼資料來源: https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B8%E5%A4%AE%E8%A1%8C%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2-%E5%BC%B7%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%AE%A1-215034273--finance.html
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