黃金期貨交易網 詐騙3,000億

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黃金期貨交易網 詐騙3,000億  
【經濟日報╱記者李宇欣／綜合報導】
       
2010.12.22 04:09 am


根據北京晨報報導，中國大陸發生史上最大的非法黃金期貨案，藉由「假」交易網站平台，讓會員花真的人民幣玩「虛擬線上期貨遊戲」，共計吸金人民幣771億元（約新台幣3,461億元），有超過1,100人受害。

涉嫌詐騙的黃金期貨公司讓會員小賺後大賠，1,100多名會員中，只有十幾人從中獲利，其餘都大賠。案發之後，仍有不少會員認為自己是在操作期貨交易，而不是在玩「虛擬線上期貨遊戲」。辦案人員表示，雖然被吸走的資金高達人民幣771億元（約新台幣3,461億元），但，目前已經凍結相關的涉案人士帳戶，餘額只剩人民幣400萬元（約新台幣1,796萬元）。

2006年，郭家強、扈櫻和吳洪躍任職於「倫亞領先國際投資有限公司」，在未獲主管部門批准下，私自招攬客戶進行黃金期貨交易，由於郭家強和吳洪躍在經營上意見不合，郭家強另外創立「上海凱斯頓投資管理有限公司」，兩家公司旗下共有1,100多名會員。兩間公司共享由郭家強的黃金期貨交易網站，會員必須在網站上進行交易。

實際上，這個網站是自行建構的虛擬平台，透過技術人員利用終端控制，讓會員的資金流入公司帳戶，會員並沒有實際交易黃金期貨，登入的是「虛假頁面」，受害上當。

民眾黃先生2007年與倫亞公司簽訂黃金期貨契約，電腦上安裝了倫亞公司提供的黃金期貨交易軟體和分析行情軟體。

起初，黃先生聽信只要繳交人民幣2萬元（約新台幣8.98萬元），就可買賣價值人民幣100萬元（約新台幣448.87萬元）的黃金期貨產品，只需按次數收取手續費人民幣260元（約新台幣1,167元），不限交易金額，黃先生因此陸續將人民幣134萬（約新台幣601.49萬元）的保證金，存入倫亞公司帳戶。

倫亞公司讓會員先小賺一筆，隨後交易系統經常出現故障，會員重新登錄後，就已錯過最佳購買時間。當黃先生警覺事態不妙，存進倫亞的人民幣134萬元只剩下 16萬元（約新台幣71.82萬元），其中的人民幣118萬元（約新台幣529.57萬元）不知去向，其他會員也都遇到同樣情況。

會員向警方報案後，經過調查，北京市檢察院第二分院宣判，主嫌犯扈櫻和吳洪躍判處九年有期徒刑，各處罰金人民幣200萬（約新台幣897.74萬），幕後老闆郭家強捲款潛逃。

詐騙六部曲

1成立投資公司

2招攬會員

3在黃金期貨交易軟體平台，誘人上鉤

4引導客戶下單交易並交手續費

5網路交易系統問題頻傳

6客戶發現帳戶資金越來越少，為時已晚

【2010/12/22 經濟日報】@ http://udn.com/

http://blog.cnyes.com/My/rick1688.liu/article

RICK1688

詐騙事件又添一樁～

真的要到市場交易，真的要找合法的管道~